В Днепре разоблачена преступная группа, которая выводила "в тень" сотни миллионов гривен государственных предприятий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Так, Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривен ежемесячно.

Известно, что организаторы "конверта" проводили финансовые махинации на территории сразу нескольких регионов: в Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областях.

Популярные статьи сейчас

«Залетела, что ли?»: Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности

Располневшая Тина Кароль в платье-ночнушке показала свои недостатки: "Старушка"

Пьяная Королева вышла в эфир после измены Тарзана и сорвалась на мат: "Не могу пережить..."

Русская Кардашьян довела до блаженства жаркой позой в микро-бикини: "Само совершенство"

Показать еще

"Клиентами" группировки были представители государственных предприятий. Дельцы переводили средства в наличные для уменьшения до минимума налоговых платежей и для вывода денег в "тень". Также фигуранты дела оказывали "услуги" по легализации прибылей, полученных преступным путем. Для этого привлекались подконтрольные коммерческие структуры, в том числе за рубежом.

За каждую такую нелегальную финансовую операцию организаторы схемы получали определенный процент.

В ходе обысков правоохранители обнаружили сотни печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Также во время обысков было обнаружено более миллиона грн наличными.

Напомним, к Филатову нагрянула СБУ: что известно и с чем связаны обыски.

Также ранее Politeka сообщала, что Филатов отметился высказыванием об игорном бизнесе: "последние вещи - в ломбард".

Ранее Politeka писала, что Филатов заявил, что украинское правительство хочет забрать у города 100 млн грн, предназначенных на строительство аэропорта.