В Днепре разоблачена преступная группа, которая выводила "в тень" сотни миллионов гривен государственных предприятий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Так, Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривен ежемесячно.

Известно, что организаторы "конверта" проводили финансовые махинации на территории сразу нескольких регионов: в Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областях.

"Клиентами" группировки были представители государственных предприятий. Дельцы переводили средства в наличные для уменьшения до минимума налоговых платежей и для вывода денег в "тень". Также фигуранты дела оказывали "услуги" по легализации прибылей, полученных преступным путем. Для этого привлекались подконтрольные коммерческие структуры, в том числе за рубежом.

Популярные статьи сейчас

Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»

Притула после «Україна має талант» высказал, что думает о Евгении Коте: «У него есть сторона…»

Мартыновская кардинально изменила о себе мнение фанатов «Мастер Шеф»: «В качестве судьи ей нет…»

В Днепре рухнула стена общежития, видео: «400 человек, в том числе и дети…»

Анджелина Джоли с новым цветом волос изумила помолодевшим видом: "Какая сильная дама"

Показать еще

За каждую такую нелегальную финансовую операцию организаторы схемы получали определенный процент.

В ходе обысков правоохранители обнаружили сотни печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Также во время обысков было обнаружено более миллиона грн наличными.

Напомним, к Филатову нагрянула СБУ: что известно и с чем связаны обыски.

Также ранее Politeka сообщала, что Филатов отметился высказыванием об игорном бизнесе: "последние вещи - в ломбард".

Ранее Politeka писала, что Филатов заявил, что украинское правительство хочет забрать у города 100 млн грн, предназначенных на строительство аэропорта.